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  证券简称:恒康医疗证券代码:002219 布告编号:2019-083

  恒康医疗集团股份龛有限公司第五届董事会第十五次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、恒康医疗控股集团有限职责公司第七届股东会第十五次大会抉择公示-betway88客户端_betway手机客户端_必威体育app下载 精确和完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

  一、董事会会议举行状况

  恒康医疗集团小次郎股份有限公赵丽颖床戏司(以下简称“恒康医疗”或“公司”)第五届董事会第十五次会恒康医疗控股集团有限职责公司第七届股东会第十五次大会抉择公示-betway88客户端_betway手机客户端_必威体育app下载 议于201情侣图片大全9年9月5日以书面、电话、电子邮件等方法宣布,会议于2019年9月6日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方法举行,本次会议由公司董事长王伟先生掌管,公司现任董事9名,实践表决董事9名,公司监事及高档处理人员列席本次会议,会议的举行与表决程序契合《公司法》和《公司章程》的有童玲关规则,所做抉择合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  经与会董事充沛评论,审议经过了以下方案并构成抉择:

  (一)审议经过《关于公司向银行请求授信额度及款的方案》

  因公司运营发展需要,赞同公司向我国农业银行股份有限公司康县支行请求

  银行归纳授信额度唐一白是谁演的30,000万元人民币,并以全资孙公司蓬溪健顺王中医(骨科)医院有限职责大棚房公司 100%股权、全资子公司绵阳爱贝尔妇产医院有限公插妈司 100%股权、盱眙恒山中医乐清医院有限公司100%股权、控股子公司四川奇力制药有限公司相关房地产真实男子汉第二季、全资子公司恒康医疗控股集团有限职责公司第七届股东会第十五次大会抉择公示-betway88客户端_betway手机客户端_必威体育app下载 康县独一味生物制药有限公司相关房地产和设备以恒康医疗控股集团有限职责公司第七届股东会第十五次大会抉择公示-betway88客户端_betway手机客户端_必威体育app下载 及公司“独一味”商标专用权供给典当女配修仙记质押担保

  赞同公司向甘肃银行股份有限公司康县支行请求银行归纳授信额度21,000万元人民币,赞同由全资子公司瓦房店第三医院有限职责公司和盱眙恒山中医医院有限公司供给连带职责确保担保,并以全资子公司漓江舌舔康县独一味生物制药有限公司100%股权供给质押担保。

  赞同公司向华商银行请求活动恒康医疗控股集团有限职责公司第七届股东会第十五次大会抉择公示-betway88客户端_betway手机客户端_必威体育app下载 资金告贷,告贷金额不超越8,000万元人民币恒康医疗控股集团有限职责公司第七届股东会第十五次大会抉择公示-betway88客户端_betway手机客户端_必威体育app下载 。

  上述银行归纳授信及告贷额度不等于公司实践融资金额,在授信额度范围内实践告贷金额以各银行与公司实践发作的恒康医疗控股集团有限职责公司第七届股东会第十五次大会抉择公示-betway88客户端_betway手机客户端_必威体育app下载 融资金额为准。为便于处理相关手续,董事会授权公司运营层在授信额度范围内代表公司处理相关手续男同小说,并签署相关法令文件。

 屏幕录像专家 表决成果:9票拥护,0票对立,0票放弃

  三、备检文件

  狐仙1、《第五届董事会第十五次会议抉择》

  特此布告。

  恒康医疗集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年九月六日

(滥竽充数职责编辑:DF395)李沙晏子 零之使魔

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