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  证券代码:孽债000952 证券简称:广济药业布告编号:2019-043

  湖北广济药业股份有限公司第九吊唁届雀嘴鳝董事会第十八次(暂时)会议抉择布告

  本公司及董事会确保本布告的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  1、会议告诉的时刻和方法:会议告诉于2019年8月31日以专人送达、书面传真电子邮件方法发勋望小学燕塞湖校区出;

 漆黑神话 2湖北省广济药业有限责任公司第九届股东会第十八次(暂时性)大会抉择公示-betway88客户端_betway手机客户端_必威体育app下载 、会议的时刻、地址和方法怀孕初期出血:2019年9月6日上午9:00以通讯表决的方法举行;

  3、本次会议参加表决董事7人(含独立mess董事3人),实践表决董事湖北省广济药业有限责任公司第九届股东会第十八次(暂时性)大会抉择公示-betway88客户端_betway手机客户端_必威体育app下载 7人合生元;

  4、本次会议由安靖先生掌管;

  我乐意5、本次会议的举行符霁怎样读合有关法黄页律、行政法规、部门规章、规范性文件公司章程规则,会议所作抉择合法有用。

  二、湖北省广济药业有限责任公司第九届股东会第十八次(暂时性)大会抉择公示-betway88客户端_betway手机客户端_必威体育app下载 董事会会议审议状况

  1、会议以7票拥护、0票对立、0票放弃,审议通过了《关于为控sis0001股子公司供给担保方案》。

  本方案以特别抉择的方法,经到会董事会会议的三分之二以上董事赞同并经整体独立董事三分之二以湖北省广济药业有限责任公司第九届股东会第十八次(暂时性)大会抉择公示-betway88客户端_betway手机客户端_必威体育app下载 上赞同。

  独立董事宣布了关于为控股子公司供给担保的独立定见

  具紫气东来体内湖北省广济药业有限责任公司第九届股东会第十八次(暂时性)大会抉择公示-betway88客户端_betway手机客户端_必威体育app下载 容云南白药粉详见2019年9月7日在指定媒体发表的《关于为控股子公司供给担保的布告》(布告编号:2019-045)、《独立董事关于余薇邵城为控股子公司供给担保的独立定见》。

  三、备检文件

  1、公司第九届董事会第十八次(暂时)会议抉择;

  2、独立董事关于为控股子公夏天福星司供给担保的独立定见。

  特此布告。

  湖北广济药湖北省广济药业有限责任公司第九届股东会第十八次(暂时性)大会抉择公示-betway88客户端_betway手机客户端_必威体育app下载 业股份有限公司

  董事会

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